Супруги из Флориды обвиняются в мошенничестве на более чем $2 млн со средствами, принадлежащими благотворительным фондам. Как пишет AP News
Как пишет источник, 46-летний мужчина и его 56-летняя жена предстали перед судом по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и незаконных денежных операций, а также - в мошенничестве.
Согласно материалам уголовного дела, весной 2020 года подсудимый подал заявку на получение займа в Администрацию малого бизнеса (SBA) в рамках программы по защите заработной платы. В итоге от этой организации ему удалось получить 11 кредитов и еще шесть - по программе Paycheck Protection Program, объявленной из-за пандемии COVID-19. Всего таким способом он заработал $2,14 млн.
На эти деньги семейная пара приобрела три понтонные лодки, недвижимость в штате Индиана, мебель для дома, домашнюю технику, ювелирные изделия и двух собак. Кроме того, супруги выкупили фирму по производству мебели в Индиане и бизнес по ландшафтному дизайну во Флориде.
Отмечается, что денежные средства, предоставленные подозреваемым в мошенничестве, должны были быть использованы ими для оплаты труда нанятых работников, аренды, коммунальных услуг и исполнения долговых обязательств, трудности с которыми могли возникнуть из-за последствий пандемии.
Накануне сообщалось, что россиянки получили сроки за оформление займов на сотрудников мэрии на 8,4 млн рублей.
Свежие комментарии