Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Банк, в частности, допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставлял некорректную и неполную информацию по операциям, проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала.
По величине активов Холдинвестбанк на 1 марта занимал 420-е место в банковской системе России.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у "Тройка-Д банка" из топ-200.
Свежие комментарии