ФСБ пресекла крупную схему обналичивания в Тверской области, дело передано в суд. Кадры задержания опубликовал Telegram-канал "Инцидент Тверь и Тверская область".
"Прокурор утвердил обвинение 48-летнему мужчине, который с 2018 по 2020 годы организовал подпольную банковскую деятельность через семь фиктивных фирм", — говорится в сообщении.
Обвиняемый без лицензии перевел более 154 млн рублей, получая 7% от операций. Таким образом он заработал 10,5 млн рублей.
Недавно Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с использованием аккредитивов. По его словам, участились случаи использования аккредитивов для покупки недвижимости, когда средства выводятся под видом сделки с недвижимостью.
В середине февраля заместитель главы МВД России Андрей Храпов заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах", что ущерб от IT-преступлений в 2024 году вырос на 36% по сравнению с 2023 годом и составил 200 млрд рублей против 147 млрд рублей.
Свежие комментарии