В заключении НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) предложили создать реестр клиентов банка, получивших отказ в обслуживании из-за нарушений антиотмывочного законодательства. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что в списке должны быть указаны причины, по которым счета были заблокированы, а также кредитные учреждения, расторгнувшие со клиентом отношения.
"Создание реестра вместо существующего механизма доведения сведений до кредитных организаций позволит эффективнее выявлять подозрительных лиц", - говорится в материале.
По данным издания, в Госдуме заявили о концептуальной поддержке инициативы. По мнению замглавы НСФР Александра Наумова, такой подход не снимет проблему ошибочных отказов и поспособствуют созданию почвы для новых схем, предусматривающих легализацию преступных доходов. Он подчеркнул, что механизм информирования кредитно-денежных учреждений нуждается в изменении.
"Наши предложения, по сути, меняют концепцию законопроекта. Общая проблема с отказниками - непрозрачность процедуры", - сказал Наумов.
Ранее сообщалось, что против экс-президент Украины Петра Порошенко завели дело об отмывании доходов в $300 млн.
Свежие комментарии