Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении девяти человек, обвиняемых в незаконном обналичивании 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Уголовное дело ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в ноябре 2017 года.
После обысков в квартире одной из подозреваемых - бухгалтера Натальи Бибик - о нем стало известно общественности. В диване подозреваемой нашли 605 млн рублей, еще 417 млн рублей - в холодильнике и других местах.Общая сумма обналиченных преступной группой денег, по подсчетам следователей, составила около 2,5 млрд рублей. Их обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций, совершенных без лицензии организованной группой с извлечением особо крупного дохода).
Организаторами преступления следствие считает Андрея Ахмедов и Илью Шлепакова. Один из девяти обвиняемых уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден.
Ранее в Красногорске сотрудники полиции задержали двоих мужчин и женщину, предоставлявших юридическим и физическим лицам, заинтересованным в том, чтобы скрыть свои средства от налогового учета, услуги по обналичиванию. Злоумышленники переводили деньги лиц, решивших участвовать в аферах, подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы. Всего они обналичили порядка 150 миллионов рублей.
Свежие комментарии