Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк вместе с сообщниками незаконно вывел из России 37 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В МВД заявили, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество, которое осуществляло "крупномасштабные незаконные валютные операции".
"Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон", - сообщили в МВД.
По данным правоохранителей, в 2013-2014 годах они со счетов двух российских банков "по надуманным основания и подложным документам" перечисляли деньги в BC Moldindconbank S.A. и другие неназванные иностранные организации.
В прошлом году Центробанк оценил объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2017 году.
Свежие комментарии