МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.
Как стало известно, женщине уже предъявили обвинение.
После этого ее отпустили под подписку о невыезде.Волк сообщила, что согласно нелегальной схеме, злоумышленники направляли в банки поддельные платежные поручения.
По ее словам, после этого, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, они осуществляли денежные переводы "на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов".
Свежие комментарии