Согласно вышедшему ранее расследованию компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейн-операций, заблокированная структура выступала в роли теневого финансового посредника, предоставляя услуги по отмыванию криптовалютных мошеннических активов на общую сумму более $27 млрд. Основным инструментом для проведения операций выступал механизм гарантов внутри Telegram — модель, при которой транзакции сопровождались условным третьим лицом, выступающим посредником.
Площадка также предлагала широкий спектр сопутствующих услуг: от торговли персональными данными и инструментами для создания дипфейков до логистики и продажи физической продукции, включая GPS-устройства и электрошокеры, которые, по данным Wired, применялись в преступных трудовых лагерях в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах.
Помимо учетных записей, были отключены NFT-идентификаторы, каналы и группы, принадлежавшие операторам площадки. Представители Haowang Guarantee признали прекращение деятельности, опубликовав прощальное сообщение.
Массовая блокировка, как полагает Wired, стала прямым ответом Telegram на расследование Elliptic, в котором детально раскрывались масштабы незаконных операций.
По словам сооснователя Elliptic Тома Робинсона, закрытие Haowang Guarantee — это крупнейшая операция подобного рода. Кроме того, в Elliptic раскрыли деятельность другой аналогичной площадки — Xinbi Guarantee, оборот которой оценивается в $8,4 млрд. На ней также предоставлялись услуги, связанные с нелегальной торговлей.
Свежие комментарии